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FinCEN es la Unidad de Inteligencia Financiera de los Estados Unidos de América. Dentro de las principales funciones del FinCEN se encuentra la relativa al análisis de la información requerida por la Ley de Secreto Bancario (BSA), una de las herramientas más...
por Eduardo Aja | Oct 2, 2023 | PLD
Registra FGR un caso por lavado a través de remesas El L.D. Héctor Contreras Sierra escribe lo siguiente: Para comenzar la semana, es lógico que las remesas sean un medio que utilicen los grupos criminales para el lavado de sus activos. Durante mi estancia en una de...
por Eduardo Aja | Oct 2, 2023 | PLD
¿Lavado de dinero en Spotify? Acusan a delincuentes suecos de usar esta plataforma El L.D. Héctor Contreras Sierra escribe lo siguiente: Esta noticia me hizo temblar y es que realmente las mafias, los delincuentes son muy creativos y prácticamente todo y todos los que...