Comisiones de Trabajo Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción Presidenta L.C. Ma. Carmen Medina Maya anticorrupcion@amcpdf.org.mx La Mtra. María del Carmen Medina Maya es una destacada profesional en el campo de la contaduría y la administración pública, con una amplia especialización en la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Es Licenciada en Contaduría por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y cuenta con una Maestría en Administración Pública del Instituto de Estudios Superiores en Administración Pública. Su formación académica se complementa con una especialidad en identificación y persecución de operaciones con recursos de procedencia ilícita por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, y está certificada en prevención de operaciones ilícitas y financiamiento al terrorismo por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Además, ha cursado un Diplomado en Derecho Corporativo en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, lo que refuerza su capacidad para abordar cuestiones legales y regulatorias en su campo. Actualmente, es Presidenta de la Comisión Anticorrupción y de Prevención de Lavado de Dinero de la AMCPDF, donde lidera iniciativas para fortalecer la ética y el cumplimiento en el gremio contable. La Mtra. Medina Maya también es Directora del grupo especializado de centros cambiarios en la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, y socia de la firma García Nieto Consultores, S.C., donde dirige las áreas de auditoría de cumplimiento en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Su liderazgo y experiencia la convierten en una figura clave en la promoción de la transparencia y la legalidad en el sector financiero y contable. Integrantes Miembro del Consejo Directivo Vicepresidente del Sector PrivadoL.C.C. Cénobio Guillén Ramírezvp.privado@amcpdf.org.mx Principales Funciones Provisión de Herramientas para la Prevención: Desarrollar y proporcionar a los contadores asociados una serie de herramientas, guías y mejores prácticas que les permitan identificar y prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita, mejorando así su desempeño profesional en este ámbito crítico. Capacitación y Actualización Continua: Ofrecer programas de capacitación y actualización continua sobre normativas y procedimientos relacionados con la prevención de lavado de dinero y anticorrupción, asegurando que los asociados estén al tanto de los últimos desarrollos y requisitos legales. Promoción de la Cultura de Cumplimiento: Concientizar a los asociados sobre la importancia de fomentar una cultura de cumplimiento dentro de las organizaciones, enfatizando la necesidad de implementar políticas y procedimientos que garanticen la integridad y transparencia en las operaciones empresariales. Asesoramiento y Apoyo Técnico: Brindar asesoramiento especializado a los asociados sobre la implementación de programas de prevención de lavado de dinero y anticorrupción, ofreciendo apoyo técnico para la creación de controles internos efectivos y la adecuación a las normativas vigentes. Difusión de Normativas y Requisitos: Mantener a los asociados informados sobre las normativas locales e internacionales relacionadas con la prevención de lavado de dinero y la lucha contra la corrupción, facilitando la comprensión y aplicación de estas regulaciones en el entorno empresarial.
